市国税局严厉打击虚开发票违法犯罪行为

近日，随着潜逃两年的主犯张某在广东落网，市国税局稽查局与市公安局经侦支队联合查办的莱芜市宇辰纺织品有限公司虚开增值税发票案件终于尘埃落定，11名犯罪嫌疑人全部落网。
税务部门在日常监管中发现该公司在成立后的短短4个月内，销售额过亿，开具发票数量巨大，税额高达1661万元。通过实地核查，发现该公司仅有几台破旧机器，无实际生产能力，但开具的发票品名为棉布、棉纱、涤棉梭织布、针织布、化纤布等产品，由此认定该公司存在虚开增值税发票嫌疑。由于该公司已经人去楼空，市国税局稽查局决定发挥税警联合办案的优势，与公安经侦部门成立了联合专案组。通过分析发现，该公司的资金主要是以网银方式进行操作，收款后短时间即转出，专案组以此作为突破口，调取交易流水信息，对应交易人和所开具的发票，逐份逐条核实，发现并确定了企业的实际操控人、中间人、参与转款人等犯罪嫌疑人。同时，公安部门又通过技侦、网侦等技术手段调取了相关人员的手机通话记录、短信、微信以及电子邮箱，查明了案件犯罪嫌疑人的身份、分工和案件基本事实，确定了11名犯罪嫌疑人，定性为团伙作案。
取得明确证据后，联合专案组迅速收网，对涉案嫌疑人实施抓捕，并在该公司办公场所和犯罪嫌疑人住所搜出公章、合同章、财务章70多枚，空白合同、收据、笔记本、账簿一宗；同时，联合专案组按照税收“黑名单”制度和失信企业协同监管和联合惩戒备忘录的要求，及时将该企业列入“黑名单”失信企业名单，税务部门将企业纳税信用等级直接降为d级，交通部门对失信人乘坐飞机、高铁等交通工具进行了限制，银行部门大幅降低了企业贷款额度，公安部门依法对失信人名下车辆进行了查封扣押并限制有关人员出境，经过多部门的密切配合和协同作战，让该企业涉案人员“一处失信，处处受限”，多名犯罪嫌疑人在潜逃过程中陆续在车站和宾馆等场所被抓。
税务稽查部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律规定，最终对该企业做出追缴偷逃税款1661万元，并处少缴税款1倍罚款的税务处理决定和行政处罚。
通讯员鲁瑞轩

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